天赐材料（002709）

(相关资料图)

证券代码：002709         证券简称：天赐材料               公告编号：2023-125

转债代码：127073         转债简称：天赐转债

            广州天赐高新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；

                   （2）单独或合计持有公司5%以上

股份的股东）单独计票。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30

   （2）网络投票时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8

月 31 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 31 日下午 15:00 的任意时间。

二楼培训厅

                                          天赐材料（002709）

易所股票上市规则》

        《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 48 人，代

表股份 799,200,961 股，占公司股份总数的 41.5097％。其中：

   （1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 707,909,958 股，

占公司股份总数的 36.7682%；

   （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 38 人，代表股份 91,291,003

股，占公司股份总数的 4.7416％。

会。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通 过了相

关议案，形成决议如下：

发行预案的议案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,451,303 股；反对票 256,560 股；

弃权票 13,500 股。

                                       天赐材料（002709）

行方案的论证分析报告的议案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,451,303 股；反对票 256,560 股；

弃权票 13,500 股。

集资金使用的可行性分析报告的议案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,451,303 股；反对票 256,560 股；

弃权票 13,500 股。

薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,451,303 股；反对票 256,560 股；

弃权票 13,500 股。

   表决结果：同意票 799,112,661 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9890％；反对票 74,800 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,633,063 股；反对票 74,800 股；

弃权票 13,500 股。

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,451,303 股；反对票 256,560 股；

                                         天赐材料（002709）

弃权票 13,500 股。

案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   表决结果：同意票 749,288,620 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 93.7547％；反对票 49,898,841 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

后适用）的议案》

   表决结果：同意票 798,930,901 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9662％；反对票 256,560 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   表决结果：同意票 749,288,620 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 93.7547％；反对票 49,898,841 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   表决结果：同意票 749,288,620 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 93.7547％；反对票 49,898,841 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   表决结果：同意票 799,112,661 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决

权股份总数的 99.9890％；反对票 74,800 股；弃权票 13,500 股；该议案通过。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意票 92,633,063 股；反对票 74,800 股；

弃权票 13,500 股。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲 艺律师

                                   天赐材料（002709）

现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、规章、规范性文件、

                《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

决结果均合法有效。

  备查文件：

   《广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

                                      ；

次临时股东大会的法律意见书》

             。

  特此公告。

                   广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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